В Забайкалье осужден руководитель кредитно-потребительского кооператива граждан «Русский Америко-Евро Финанс»

Нынешний руководитель кредитно-потребительского кооператива граждан «Русский Америко-Евро Финанс» 34-летний Алексей Матвеев совершал преступления, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Плюс», учредителем и фактическим руководителем обществ с ограниченной ответственностью СК «Гарант-Плюс-2», «Алмазный Дворъ» и частного охранного предприятия «Гарант-Плюс-1». Используя свое служебное положение, в приграничном поселке Забайкальск он совершил 16 эпизодов преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере с использованием служебного положения" и 2 эпизода преступления, предусмотренного статьей "Ллегализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, с использованием служебного положения". Также он признан виновным в 5 случаях подделки официального документа и самоуправстве.

В связи с согласием подсудимого уголовное дело по 6 составам преступлений небольшой тяжести (подделка документов и самоуправство) прекращено судом в связи с истечением сроков давности.

Криминальная история Матвеева началась с того, что в марте 2005 года он предложил своей знакомой совместно приобрести земельный участок и построить на нем частный мотель, для чего ей необходимо было оформить в банке кредит, который якобы выплатит сам Матвеев. Согласившись, обманутая женщина получила в Сбербанке России кредит на сумму 650 тысяч рублей, которые отдала ему. После чего Матвеев, выплатив «для вида» по кредиту 300 тысяч рублей, дальнейшие выплаты прекратил.

В период с мая 2005 года по январь 2008 года Матвеев, используя свое служебное положение генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Гарант-Плюс», разместил в поселке Забайкальск баннеры о реализации обществом квартир. Гражданам, которые обращались к нему, Матвеев сообщал недостоверные сведения о том, что его фирма является застройщиком многоквартирных домов и гаражей. Затем он заключал с ними мнимые договоры купли-продажи недвижимого имущества, по которым получал с выдачей квитанций денежные средства. Всего за указанный период он заключил таким образом семь сделок, причинив гражданам ущерб на общую сумму почти 8 миллионов рублей, которые похитил.

В 2006-2007 годах Матвеев изготовил подложные документы о нахождении у него якобы в собственности четырех башенных и козловых кранов, которые использовал в качестве залога для получения обманным путем пяти кредитов в Читинском региональном отделении Россельхозбанка в общей сумме 31,6 миллиона рублей.

В 2007 году Матвеев, злоупотребляя доверием, уговорил двух жителей пос. Забайкальск оформить доверенность на имя работницы общества «Гарант-Плюс» на продажу принадлежащих им земельных участков с домами. Используя эту доверенность и обманывая уже свою работницу, Матвеев составил договоры купли-продажи недвижимости, по которым денежные средства уже якобы переданы продавцам в сумме 39 и 32 миллиона рублей соответственно. Незаконно завладев чужим имуществом и используя подложные договоры купли-продажи для залога, Матвеев выступил поручителем учрежденного им же общества «Алмазный Дворъ» и заключил от имени общества с Читинским региональным отделением Россельхозбанка два договора об открытии кредитной линии на общую сумму 26,3 миллиона рублей. По ним он получил возможность распоряжаться перечисленными банком денежными средствами в сумме 23,5 миллиона рублей.

С целью придания вида законности получения в ходе совершения преступлений денежных средств Матвеев, являясь учредителем перечисленных организаций, совершил ряд финансовых операций по перечислению различных сумм между своими счетами и счетами учрежденных им организаций, в том числе, за якобы оказанные услуги, получению денежных средств из кассы банка в наличной форме и других.

Всего же сумма причиненного ущерба от его преступной деятельности составила около 85 миллионов рублей.

Подсудимый себя виновным не признал и попросил суд оправдать его по всем эпизодам.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя от прокуратуры Забайкальского района, назначил Матвееву наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

"Байкал24"